ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ 
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ»
(ідентифікаційний код 25112243, далі – Товариство)

м. Київ	15.01.2026	

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії:		Мігулько Ольга Олександрівна
Член комісії:   	Дарменко Олена Анатоліївна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 12.01.2026.
Дата проведення підрахунку голосів: 15.01.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) осіб, яким належить 4 864 455 (чотири мільйони вісімсот шістдесят чотири тисячі чотириста п'ятдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 89,99932% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:
1. Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.
2. Про затвердження умов договору з суб’єктом аудиторської діяльності, надання повноважень на його підписання.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік. 

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:
Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «ВО «КОНТІ» за 2025 рік – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВ АУДИТ УКРАЇНА", номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»: 4612.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 4 864 455 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «ВО «КОНТІ» за 2025 рік – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВ АУДИТ УКРАЇНА", номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»: 4612.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження умов договору з суб’єктом аудиторської діяльності, надання повноважень на його підписання. 

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:
Затвердити умови договору з надання послуг з аудиту фінансової звітності АТ «ВО «КОНТІ» та уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує  його обов’язки (в тому числі тимчасово), або будь-яку особу за дорученням Генерального директора Товариства на його підписання.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 4 864 455 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
Затвердити умови договору з надання послуг з аудиту фінансової звітності АТ «ВО «КОНТІ» та уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує  його обов’язки (в тому числі тимчасово), або будь-яку особу за дорученням Генерального директора Товариства на його підписання.

Голова лічильної комісії			Мігулько О.О.	
	(підпис)		
			
Член лічильної комісії			Дарменко О.А.	
	(підпис)